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蕪湖特大網絡詐騙開審 被告41人審理持續3日

2019-6-19 12:51| 發布者: 網貸聚焦小編| 查看: 4527| 評論: 0

17日上午,蕪湖市鳩江區人民法院,在蕪湖市中級人民法院大法庭,公開開庭審理李某等41名被告人網絡詐騙案。由于本案被告人眾多、案情復雜,預計整個庭審將持續3日。

公訴機關指控,2016年10月,被告人李某某出資成立了佰盛川公司,并擔任法定代表人負責公司的發展與運營。

為牟取非法利益,李某某與另一被告人李某商議,購買一套用于電信詐騙的交易軟件。

該軟件內有“外匯”、“精進礦”、“比特幣”、“萊特幣”等投資交易項目,當被害人在業務員的引誘下向其指定的賬戶匯入資金后,該資金便被平臺軟件操作人員實際控制。

被告人李某某邀集被告人鄭某某為該軟件做技術維護,鄭某某在明知該軟件平臺自帶能控制盈虧功能系詐騙軟件的情況下,仍將其搭建成“佰贏國際商品交易中心”并按照李某某的要求,將該軟件設置不同層級。

李某某于李某掌控該平臺的超級管理員權限,可以在平臺系統中向下添加運營中心、會員單位和代理商。

李某某與李某發展陳某某(另案處理)經營的翌翔公司作為“佰贏國際”詐騙平臺的運營中心。

商議決定,翌翔公司發展的代理商詐騙款由平臺、運營中心、代理商三家分成共享,并有翌翔公司掌握其向下發展的代理商的風控權限。

鄭某某隨后找到被告人葉某某、李某某、林某某等人,合伙經營的盈源恒公司作為“佰贏國際”平臺的代理商,使用該平臺與佰盛川公司、翌翔公司共同實施詐騙。

平臺操作人員控制被害人投資款后,在沒有任何實物和實際投資的情況下,通過該軟件自帶的風控功能虛構交易結果,讓被害人誤以為是自己投資虧損,從而達到占有被害人投資款的目的。為牟取非法利益,相互配合,成為上下關聯的詐騙犯罪集團。

該集團內的業務員為獲取非法利益,使用公司提供的微信號,在主管的指導下,隱瞞真實姓名、性別和身份,并包裝成帥哥、美女等成功人士,適用欺詐性語言與網上異性聊天,進行感情投資,同時,業務員還采取包裝虛假的朋友圈,炫耀自身虛構的經濟實力,發送虛假的盈利截圖等方式,在獲取被害人信任后,引誘被害人投資“佰贏平臺”成為客戶。

公訴機關認為,以李某為首的41名被告人,以非法占有為目的,以公司為依托,形成較為固定團伙,層級明確,分工協作,相互配合,通過電信網絡詐騙平臺,用虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取被害人財物,各被告人屬共同犯罪,且系集團犯罪,應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。記者發稿時,此案仍在審理中。


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