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北京警方破獲非法數字貨幣交易所BISS詐騙案 抓捕數十人

2019-11-24 15:50| 發布者: 網貸朱峰| 查看: 7316| 評論: 0

虛擬貨幣死灰復燃的苗頭已被監管部門高度關注。今年以來監管部門一直保持高壓嚴打態勢,對亂象糾偏。

有權威數據顯示,2019年以來,全國共關閉境內新發現的虛擬貨幣交易平臺6家,分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家;通過兩家大的非銀行支付機構,關閉支付賬戶將近萬個;微信平臺方面,關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。

值得注意的是,警方也開始介入相關案件。有業內人士透露,杭州、北京已經先后“端掉”虛擬貨幣交易所,目前進入起訴程序的已有100多人。

有接近監管部門的人士透露,近日北京警方一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案,抓捕犯罪嫌疑人數十人,有力震懾了不法機構,為廣大投資人敲響警鐘。

根據以往公開資料,BISS除了宣稱自己是全球首家會員制交易所,還宣稱自己是“全球首家幣幣+幣股交易所”,投資者不僅可以交易虛擬貨幣,還能一鍵買美股。幣市注冊用戶分為普通用戶和VIP會員,根據邀請的付費會員數量升級會員等級及對應權益。BISS設計一個類似傳銷的VIP等級制度:“幣市會員邀請好友成為新會員,除手續費返傭外,還可獲得高額BISS返現。邀請1級好友成為會員,可獲80 BISS返現;邀請2級好友成為幣市會員,可獲40 BISS返現,會員邀請返現收益無上限。”其整個會員分為6個等級,拉的人越多等級越高,且高等級最多可以享受下面三層的返傭。如今,警方將其定義為詐騙案。(原標題:北京警方抓捕數十名非法數字貨幣交易人)


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